O BCP congelou uma conta do regime do líder líbio, Muammar Kadhafi, com cerca de 14 milhões de euros da LAP Overseas Unipessoal, situada na zona franca da Madeira.

Como avança o Público, a empresa é propriedade da Libya Africa Investiment Portfolio que por sua vez é propriedade da Autoridade de Investimento Líbio, o fundo soberano que Trípoli usava para investir no estrangeiro. A decisão foi tomada pelo facto de esta empresa funcionar como “potencial fonte de financiamento do regime” e também pelo facto de a Libya Africa Investiment Portfolio estar na "lista negra" da ONU.

No entanto, o banco, ao abrigo do sigilo bancário, disse não poder confirmar se a empresa é sua cliente, acrescentando apenas que “a ONU e a União Europeia impuseram restrições como consequência da crise na Líbia” e o “BCP cumpre todas as sanções impostas” pela comunidade internacional.

Segundo a lei portuguesa, o incumprimento das sanções impostas pela ONU e a União Europeia é um crime punível com pena de prisão de três a cinco anos de prisão.